riciclaggio
Cronaca di Roma, News Roma, Ultime Notizie
Caso Bocchicchio, la Procura chiede l’archiviazione e i vip truffati: ‘Cercate sui conti dei parenti’
La Procura di Roma intende mettere fine alla vicenda processuale del broker romano, Massimo Bochicchio, ritenuto invischiato in un giro di riciclaggio da un milione e 700 mila euro. Soldi ...
Cisterna di Latina Notizie, Ultime Notizie
Prima rubano, poi clonano e rivendono auto di lusso: nei guai due persone
Arrestate questa mattina dagli agenti del commissariato di Terracina il 40 enne T.G. e P. G. 63enne, in quanto indagati per i reati di Riciclaggio e Ricettazione. Inoltre, solo il ...
Cronaca di Roma, News Roma, Ultime Notizie
Massimo Bochicchio, processo per truffa archiviato: Conte, El Shaarawy ed Evra perdono 70 milioni di euro
A sorpresa la Procura di Roma ha deciso di archiviare il caso di truffa e riciclaggio che vedeva imputato il broker originario di Capua, Massimo Bochiccio, morto in un incidente ...
Cronaca di Roma, News Roma, Ultime Notizie
Roma, evasione e riciclaggio per oltre 40 milioni: arrestata pericolosa latitante
È stata arrestata dai finanzieri del Comando provinciale di Roma una pericolosa latitante. La donna, estradata in Italia dopo esser stata individuata negli Emirati Arabi Uniti, conviveva con un noto ...
Cronaca di Roma, Ultime Notizie
“Trucca” la targa dell’auto rubata con la matita per gli occhi: arrestata
Stava cercando di modificare la targa dell’auto con una matita per il trucco. Una 50enne di Roma è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia Casilina perché gravemente indiziata di riciclaggio ...
Cronaca Latina, Latina Notizie, Ultime Notizie
Latina, operazione Piccadilly 2: scoperto riciclaggio di denaro per 9 milioni di euro
Latina. Non si fermano i controlli della Guardia di Finanza. Ulteriori sviluppi hanno riguardato l’operazione Piccadilly e, facendo tesoro dei risultati ottenuti, l’attività delle Fiamme Gialle ha portato a galla ...
Cronaca di Roma, News Roma, Ultime Notizie
Scoperte 44 aziende cinesi che riciclavano denaro con le criptovalute: 48 arresti e oltre 14 milioni sequestrati
Non solo avevano accumulato debiti per milioni di euro con società che venivano quasi immediatamente abbandonate, ma avevano anche sottratto denaro al fisco, convertendolo in criptovalute e riciclandolo all’estero. La ...
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Roma, il ”signore dei diamanti” sotto processo per truffa e riciclaggio: sotto sequestro beni per oltre 700 milioni di euro
Roma. Era noto ai più sotto l’appellativo, oltremodo suggestivo, di ”Signore dei diamanti”, ma chi di spada ferisce, di spada perisce. Sono stati proprio i suoi brillanti a far cadere ...
Cronaca di Roma, News, News Roma, Primo Piano
Roma. Film finanziati dalla camorra per riciclare denaro, arrestato produttore cinematografico e 8 complici: tra loro un carabiniere e un poliziotto
Sono 9 le persone gravemente indiziate, a vario titolo, di riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Persone, alcune, ‘insospettabili’, molte legate ...
